Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"
06.03.2024 14:02


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 117545, город Москва, Днепропетровский проезд,. 4А, стр. 3А.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700508560

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726014172

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02022-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7726014172

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.03.2024

2. Содержание сообщения

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации).

Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02022-А от 29.06.2004 г.

Согласно п.11.10. Устава АО «Московский завод «САПФИР» (далее - Общество) решение Совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

В заочном заседании Совета директоров 05.03.2024 приняли участие (представили заполненные опросные листы для голосования):

1.Тацкий Валерий Александрович;

2.Борисов Лев Валерьевич;

3.Гиндин Дмитрий Аронович;

4.Гиндин Павел Дмитриевич;

5.Кузнецов Сергей Алексеевич;

6.Малашкина Ольга Федоровна;

7.Попов Виктор Павлович.

Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (Семь) человек. Получены опросные листы 7 (семи) членов Совета директоров Общества.

Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1.О рассмотрении предложений акционеров в повестку дня и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества.

2.Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором АО «МЗ «САПФИР».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1.О рассмотрении предложений акционеров в повестку дня и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

«1.1. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на Годовом общем собрании акционеров Общества по итогам деятельности за 2023 год следующих кандидатов:

№ п/п

Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров АО «МЗ «САПФИР» Ф.И.О./наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров АО «МЗ «САПФИР»/Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру:

1.Тацкий Валерий АлександровичАкционерное общество

«Швабе»100 758 / 64,11% обыкновенных акций

2.Малашкина Ольга ФедоровнаАкционерное общество «Швабе»100 758 / 64,11%

обыкновенных акций

3.Кузнецов Сергей АлексеевичАкционерное общество «Швабе»100 758 / 64,11% обыкновенных акций

4.Попов Виктор ПавловичАкционерное общество «Швабе»100 758 / 64,11% обыкновенных акций

5.Борисов Лев ВалерьевичАкционерное общество «Швабе»100 758 / 64,11% обыкновенных акций

6.Расторгуев Александр Николаевич Акционерное общество «Швабе» 100 758 / 64,11%

обыкновенных акций

7.Тимохина Алла АнатольевнаАкционерное общество «Швабе»100 758 / 64,11%

обыкновенных акций

8.Гиндин Дмитрий АроновичГиндин Дмитрий Аронович42 616 / 27,11% обыкновенных акций

9.Гиндин Павел ДмитриевичГиндин Дмитрий Аронович42 616 / 27,11% обыкновенных акций

10.Конькова Ирина ГеннадьевнаГиндин Дмитрий Аронович42 616 / 27,11% обыкновенных акций».

Итоги голосования:

1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;

2.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;

3.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;

4.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;

5.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА;

6.Малашкина Ольга Федоровна - ЗА.

7. Попов Виктор Павлович – ЗА

Итог: За – 7; Против-0; Воздержался-0

Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.

Решение принято.

Принятое решение:

«1.1. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на Годовом общем собрании акционеров Общества по итогам деятельности за 2023 год следующих кандидатов:

Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров АО «МЗ «САПФИР» Ф.И.О./наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров АО «МЗ «САПФИР»/Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру:

1.Тацкий Валерий АлександровичАкционерное общество

«Швабе»100 758 / 64,11% обыкновенных акций

2.Малашкина Ольга ФедоровнаАкционерное общество «Швабе»100 758 / 64,11%

обыкновенных акций

3.Кузнецов Сергей АлексеевичАкционерное общество «Швабе»100 758 / 64,11% обыкновенных акций

4.Попов Виктор ПавловичАкционерное общество «Швабе»100 758 / 64,11% обыкновенных акций

5.Борисов Лев ВалерьевичАкционерное общество «Швабе»100 758 / 64,11% обыкновенных акций

6.Расторгуев Александр Николаевич Акционерное общество «Швабе» 100 758 / 64,11%

обыкновенных акций

7.Тимохина Алла АнатольевнаАкционерное общество «Швабе»100 758 / 64,11%

обыкновенных акций

8.Гиндин Дмитрий АроновичГиндин Дмитрий Аронович42 616 / 27,11% обыкновенных акций

9.Гиндин Павел ДмитриевичГиндин Дмитрий Аронович42 616 / 27,11% обыкновенных акций

10.Конькова Ирина ГеннадьевнаГиндин Дмитрий Аронович42 616 / 27,11% обыкновенных акций».

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

«1.2. Включить в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию Общества на Годовом общем собрании акционеров Общества по итогам деятельности за 2023 год следующих кандидатов:

№ п/пКандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию АО «МЗ «САПФИР» Ф.И.О./наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию АО «МЗ «САПФИР»/Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру

1.Шарипов Шамиль НаилевичАкционерное общество «Швабе»100 758 / 64,11%

обыкновенных акций

2.Выскребенцев Алексей ВикторовичАкционерное общество «Швабе»100 758 / 64,11% обыкновенных акций

3.Пыхтин Виталий ЮрьевичАкционерное общество «Швабе»100 758 / 64,11%

обыкновенных акций».

Итоги голосования:

1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;

2.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;

3.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;

4.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;

5.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА;

6.Малашкина Ольга Федоровна - ЗА.

7. Попов Виктор Павлович – ЗА

Итог: За – 7; Против-0; Воздержался-0

Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.

Решение принято.

Принятое решение:

«1.2. Включить в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию Общества на Годовом общем собрании акционеров Общества по итогам деятельности за 2023 год следующих кандидатов:

№ п/пКандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию АО «МЗ «САПФИР» Ф.И.О./наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию АО «МЗ «САПФИР»/Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру

1.Шарипов Шамиль НаилевичАкционерное общество «Швабе»100 758 / 64,11%

обыкновенных акций

2.Выскребенцев Алексей ВикторовичАкционерное общество «Швабе»100 758 / 64,11% обыкновенных акций

3.Пыхтин Виталий ЮрьевичАкционерное общество «Швабе»100 758 / 64,11%

обыкновенных акций».

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

2.Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором АО «МЗ «САПФИР».

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

«2. Утвердить условия дополнительного соглашения № 11 к трудовому договору №015-ТД от 15 июня 2019 года с генеральным директором АО «МЗ «САПФИР» Кузнецовым Сергеем Алексеевичем».

Итоги голосования:

1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;

2.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;

3.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;

4.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;

5.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА;

6.Малашкина Ольга Федоровна - ЗА.

7. Попов Виктор Павлович – ЗА

Итог: За – 7; Против-0; Воздержался-0

Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.

Решение принято.

Принятое решение:

«2. Утвердить условия дополнительного соглашения № 11 к трудовому договору №015-ТД от 15 июня 2019 года с генеральным директором АО «МЗ «САПФИР» Кузнецовым Сергеем Алексеевичем».

Повестка дня заседания Совета директоров АО «МЗ «САПФИР» исчерпана

Дата составления и номер протокола: 06.03.2024 года № 04/2024

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник юридического отдела УФПОиМ Д.В. Ермилов

3.2. Дата: 06.03.2024